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發(fā)表于：2025/5/16 9:24:27
來(lái)自：四川

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案例一

何某國(guó)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2023年9月，某地公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k何某國(guó)等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人何某國(guó)為首的傳銷(xiāo)團(tuán)伙打著“訂單農(nóng)業(yè)”的旗號(hào)，以“扶貧”“養(yǎng)生”為噱頭，要求投資者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“一畝田”套餐等獲得加入和發(fā)展下線(xiàn)的資格，引誘農(nóng)戶(hù)簽訂遠(yuǎn)超日常生活所需數(shù)量的農(nóng)產(chǎn)品訂購(gòu)合同，并設(shè)定多個(gè)會(huì)員層級(jí)，承諾發(fā)展新會(huì)員可獲得積分及該公司境外上市原始股等高額收益，吸引參與者積極發(fā)展下線(xiàn)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙共發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人，涉案金額5.2億元。2023年10月，辦案單位開(kāi)展集中收網(wǎng)，先后抓獲何某國(guó)等10余名犯罪嫌疑人。2024年6月，公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

防范警示

▲高收益誘惑

傳銷(xiāo)犯罪通常承諾極高的回報(bào)率，這種違背市場(chǎng)規(guī)律的高收益承諾往往是陷阱。

▲拉人頭發(fā)展下線(xiàn)獲取收益

傳銷(xiāo)多采用金字塔式結(jié)構(gòu)，通過(guò)拉人頭作為衡量業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，靠不斷發(fā)展下線(xiàn)來(lái)獲取利益。

案例二

某生態(tài)園林開(kāi)發(fā)有限公司

非法吸收公眾存款案

易某君實(shí)際控制的某生態(tài)園林開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)建設(shè)某度假公寓項(xiàng)目，2014年項(xiàng)目資金鏈斷裂，易某君以該度假公寓提供養(yǎng)老服務(wù)為名發(fā)布廣告，與投資人簽訂養(yǎng)生度假服務(wù)合同、養(yǎng)生度假旅居租賃服務(wù)合同等收取預(yù)付款，承諾6%—13%的年化收益率并到期退還本金，從事非法吸收公眾存款活動(dòng)。截至案發(fā)，易某君等人非法吸收資金3.6億余元。2022年8月，某地人民法院以非法吸收公眾存款罪判處主犯易某君有期徒刑七年，并處罰金100萬(wàn)元，其他涉案人員分別判處有期徒刑三至四年不等。

防范警示

▲提供“養(yǎng)老服務(wù)”

以“專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老”“高質(zhì)量服務(wù)”“高端養(yǎng)老公寓”等為噱頭，通過(guò)“會(huì)員卡”“入會(huì)費(fèi)”“保證金”等形式非法吸收老年人資金，之后將資金挪作他用甚至揮霍一空。

▲投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”

不法分子往往打著“入股養(yǎng)生基地”“出租銷(xiāo)售養(yǎng)老公寓”等旗號(hào)，采用養(yǎng)生講座、發(fā)放紀(jì)念品、舉辦免費(fèi)旅游活動(dòng)、參觀虛假項(xiàng)目等形式，拉近和老年人關(guān)系、騙取老年人信任，收到資金后卷款跑路。

▲購(gòu)買(mǎi)“養(yǎng)老產(chǎn)品”

假借“愛(ài)心講座”“贈(zèng)送禮品”“免費(fèi)體檢”等名義，利用小恩小惠如發(fā)雞蛋、飲料、劣質(zhì)酒等，博取好感，待老年人降低警惕性后，對(duì)其進(jìn)行虛假宣傳、道德綁架，借機(jī)兜售偽劣的“養(yǎng)老產(chǎn)品”。

案例三

劉某等人非法集資案

劉某等人先是在某地注冊(cè)成立一家擔(dān)保有限責(zé)任公司，在沒(méi)有融資和攬儲(chǔ)資質(zhì)的情況下，聘請(qǐng)犯罪嫌疑人張某等人以客戶(hù)經(jīng)理的名義對(duì)外吸收資金。不久后，因不斷“拆東墻補(bǔ)西墻”，資金鏈面臨斷裂。劉某又與他人合謀，接著注冊(cè)成立某某健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙），以借款抵股本金的方式，入股某集團(tuán)并進(jìn)行工商注冊(cè)變更登記，以擴(kuò)大體檢項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模的名義吸收資金。

截至2024年6月，在某地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，劉某等6名犯罪嫌疑人全部被抓捕到案。

防范警示

▲融資合法性

合法的融資行為通常會(huì)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，有合法的手續(xù)和文件。如無(wú)相關(guān)審批手續(xù)，或者稱(chēng)“特批”“免檢”等很可能是非法集資。

▲超高利息

非法集資往往夸大宣傳，承諾遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出銀行同期利息和正常投資回報(bào)率的超高利息。

▲“親情友情”陷阱

非法集資者常利用親情、友情關(guān)系進(jìn)行拉攏，讓人們放松警惕，不要因?yàn)槭鞘烊私榻B就輕易相信，要保持理性和警惕。

案例四

“薅羊毛”黑灰產(chǎn)案件

2024年2月，某地法院開(kāi)庭審理了騙取點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站補(bǔ)貼的合同詐騙案，認(rèn)定被告人方某犯合同詐騙罪。某網(wǎng)站2021年推出商鋪補(bǔ)貼活動(dòng)，由商家申報(bào)促銷(xiāo)商品，并自主設(shè)置店鋪紅包金額，平臺(tái)根據(jù)銷(xiāo)售促銷(xiāo)商品的數(shù)量給予商家一定的補(bǔ)貼。方某經(jīng)營(yíng)水果生意，共有6家店鋪在外賣(mài)平臺(tái)上同步銷(xiāo)售。很快，方某發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“薅羊毛”的辦法。2021年1月1日至2022年3月16日，方某經(jīng)常引導(dǎo)進(jìn)店的顧客登錄外賣(mài)平臺(tái)下單，虛假購(gòu)買(mǎi)大量促銷(xiāo)水果，而后讓顧客在店內(nèi)選擇自己想買(mǎi)的品類(lèi)。方某通過(guò)“自配送”的方式虛假發(fā)貨、完成訂單。一份原價(jià)559.8元的訂單，方某設(shè)置的店鋪紅包高達(dá)455.6元，客戶(hù)結(jié)賬實(shí)付53.2元，而方某從中騙得平臺(tái)活動(dòng)補(bǔ)貼款46元。

惡意“薅羊毛”情節(jié)嚴(yán)重的，可構(gòu)成侵犯電商平臺(tái)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的犯罪，其作案手法主要是，不法分子通過(guò)虛構(gòu)客戶(hù)、虛構(gòu)交易、批量操作等非正常操作，以及利用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者業(yè)務(wù)系統(tǒng)的漏洞，騙領(lǐng)補(bǔ)貼資金、優(yōu)惠券，涉嫌詐騙或合同詐騙犯罪。

防范警示

▲大量異常賬號(hào)

“羊毛黨”往往通過(guò)大量賬號(hào)進(jìn)行“薅羊毛”行為，此類(lèi)賬號(hào)特點(diǎn)多為新注冊(cè)，且注冊(cè)信息相似，或者賬號(hào)資料不完整、使用虛假信息。

▲使用自動(dòng)化工具

在一些“限時(shí)搶購(gòu)”“百億補(bǔ)貼”“新人價(jià)”等活動(dòng)中，“羊毛黨”往往利用使用腳本、機(jī)器人等自動(dòng)化工具來(lái)快速、批量操作，此類(lèi)用戶(hù)行為特點(diǎn)是規(guī)律性強(qiáng)、操作速度超快。

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主題: 典型案例！