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論壇廣播臺(tái)
廣播臺(tái)右側(cè)結(jié)束

主題: 典型案例!

  • 我姓黃我心慌!
樓主回復(fù)
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  • 發(fā)表于:2025/5/16 9:24:27
  • 來(lái)自:四川
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案例一


何某國(guó)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2023年9月,某地公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k何某國(guó)等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。經(jīng)查,犯罪嫌疑人何某國(guó)為首的傳銷(xiāo)團(tuán)伙打著“訂單農(nóng)業(yè)”的旗號(hào),以“扶貧”“養(yǎng)生”為噱頭,要求投資者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“一畝田”套餐等獲得加入和發(fā)展下線(xiàn)的資格,引誘農(nóng)戶(hù)簽訂遠(yuǎn)超日常生活所需數(shù)量的農(nóng)產(chǎn)品訂購(gòu)合同,并設(shè)定多個(gè)會(huì)員層級(jí),承諾發(fā)展新會(huì)員可獲得積分及該公司境外上市原始股等高額收益,吸引參與者積極發(fā)展下線(xiàn)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。截至案發(fā),該傳銷(xiāo)團(tuán)伙共發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人,涉案金額5.2億元。2023年10月,辦案單位開(kāi)展集中收網(wǎng),先后抓獲何某國(guó)等10余名犯罪嫌疑人。2024年6月,公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展集群打擊,共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前,相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。



防范警示

▲高收益誘惑

傳銷(xiāo)犯罪通常承諾極高的回報(bào)率,這種違背市場(chǎng)規(guī)律的高收益承諾往往是陷阱。

▲拉人頭發(fā)展下線(xiàn)獲取收益

傳銷(xiāo)多采用金字塔式結(jié)構(gòu),通過(guò)拉人頭作為衡量業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),靠不斷發(fā)展下線(xiàn)來(lái)獲取利益。

案例二


某生態(tài)園林開(kāi)發(fā)有限公司

非法吸收公眾存款案

易某君實(shí)際控制的某生態(tài)園林開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)建設(shè)某度假公寓項(xiàng)目,2014年項(xiàng)目資金鏈斷裂,易某君以該度假公寓提供養(yǎng)老服務(wù)為名發(fā)布廣告,與投資人簽訂養(yǎng)生度假服務(wù)合同、養(yǎng)生度假旅居租賃服務(wù)合同等收取預(yù)付款,承諾6%—13%的年化收益率并到期退還本金,從事非法吸收公眾存款活動(dòng)。截至案發(fā),易某君等人非法吸收資金3.6億余元。2022年8月,某地人民法院以非法吸收公眾存款罪判處主犯易某君有期徒刑七年,并處罰金100萬(wàn)元,其他涉案人員分別判處有期徒刑三至四年不等。



防范警示

▲提供“養(yǎng)老服務(wù)”

以“專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老”“高質(zhì)量服務(wù)”“高端養(yǎng)老公寓”等為噱頭,通過(guò)“會(huì)員卡”“入會(huì)費(fèi)”“保證金”等形式非法吸收老年人資金,之后將資金挪作他用甚至揮霍一空。

▲投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”

不法分子往往打著“入股養(yǎng)生基地”“出租銷(xiāo)售養(yǎng)老公寓”等旗號(hào),采用養(yǎng)生講座、發(fā)放紀(jì)念品、舉辦免費(fèi)旅游活動(dòng)、參觀虛假項(xiàng)目等形式,拉近和老年人關(guān)系、騙取老年人信任,收到資金后卷款跑路。

▲購(gòu)買(mǎi)“養(yǎng)老產(chǎn)品”

假借“愛(ài)心講座”“贈(zèng)送禮品”“免費(fèi)體檢”等名義,利用小恩小惠如發(fā)雞蛋、飲料、劣質(zhì)酒等,博取好感,待老年人降低警惕性后,對(duì)其進(jìn)行虛假宣傳、道德綁架,借機(jī)兜售偽劣的“養(yǎng)老產(chǎn)品”。

案例三


劉某等人非法集資案

劉某等人先是在某地注冊(cè)成立一家擔(dān)保有限責(zé)任公司,在沒(méi)有融資和攬儲(chǔ)資質(zhì)的情況下,聘請(qǐng)犯罪嫌疑人張某等人以客戶(hù)經(jīng)理的名義對(duì)外吸收資金。不久后,因不斷“拆東墻補(bǔ)西墻”,資金鏈面臨斷裂。劉某又與他人合謀,接著注冊(cè)成立某某健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙),以借款抵股本金的方式,入股某集團(tuán)并進(jìn)行工商注冊(cè)變更登記,以擴(kuò)大體檢項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模的名義吸收資金。

截至2024年6月,在某地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)的統(tǒng)一指揮調(diào)度下,劉某等6名犯罪嫌疑人全部被抓捕到案。



防范警示

▲融資合法性

合法的融資行為通常會(huì)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn),有合法的手續(xù)和文件。如無(wú)相關(guān)審批手續(xù),或者稱(chēng)“特批”“免檢”等很可能是非法集資。

▲超高利息

非法集資往往夸大宣傳,承諾遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出銀行同期利息和正常投資回報(bào)率的超高利息。

▲“親情友情”陷阱

非法集資者常利用親情、友情關(guān)系進(jìn)行拉攏,讓人們放松警惕,不要因?yàn)槭鞘烊私榻B就輕易相信,要保持理性和警惕。

案例四


“薅羊毛”黑灰產(chǎn)案件

2024年2月,某地法院開(kāi)庭審理了騙取點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站補(bǔ)貼的合同詐騙案,認(rèn)定被告人方某犯合同詐騙罪。某網(wǎng)站2021年推出商鋪補(bǔ)貼活動(dòng),由商家申報(bào)促銷(xiāo)商品,并自主設(shè)置店鋪紅包金額,平臺(tái)根據(jù)銷(xiāo)售促銷(xiāo)商品的數(shù)量給予商家一定的補(bǔ)貼。方某經(jīng)營(yíng)水果生意,共有6家店鋪在外賣(mài)平臺(tái)上同步銷(xiāo)售。很快,方某發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“薅羊毛”的辦法。2021年1月1日至2022年3月16日,方某經(jīng)常引導(dǎo)進(jìn)店的顧客登錄外賣(mài)平臺(tái)下單,虛假購(gòu)買(mǎi)大量促銷(xiāo)水果,而后讓顧客在店內(nèi)選擇自己想買(mǎi)的品類(lèi)。方某通過(guò)“自配送”的方式虛假發(fā)貨、完成訂單。一份原價(jià)559.8元的訂單,方某設(shè)置的店鋪紅包高達(dá)455.6元,客戶(hù)結(jié)賬實(shí)付53.2元,而方某從中騙得平臺(tái)活動(dòng)補(bǔ)貼款46元。

惡意“薅羊毛”情節(jié)嚴(yán)重的,可構(gòu)成侵犯電商平臺(tái)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的犯罪,其作案手法主要是,不法分子通過(guò)虛構(gòu)客戶(hù)、虛構(gòu)交易、批量操作等非正常操作,以及利用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者業(yè)務(wù)系統(tǒng)的漏洞,騙領(lǐng)補(bǔ)貼資金、優(yōu)惠券,涉嫌詐騙或合同詐騙犯罪。



防范警示

▲大量異常賬號(hào)

“羊毛黨”往往通過(guò)大量賬號(hào)進(jìn)行“薅羊毛”行為,此類(lèi)賬號(hào)特點(diǎn)多為新注冊(cè),且注冊(cè)信息相似,或者賬號(hào)資料不完整、使用虛假信息。

▲使用自動(dòng)化工具

在一些“限時(shí)搶購(gòu)”“百億補(bǔ)貼”“新人價(jià)”等活動(dòng)中,“羊毛黨”往往利用使用腳本、機(jī)器人等自動(dòng)化工具來(lái)快速、批量操作,此類(lèi)用戶(hù)行為特點(diǎn)是規(guī)律性強(qiáng)、操作速度超快。



  
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